75 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu: Dilan Polat-Engin Polat çiftiyle ilgili gizli tanıktan çarpıcı iddialar
75 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu: Dilan Polat-Engin Polat çiftiyle ilgili gizli tanıktan çarpıcı iddialar©T24
Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kara para aklama suçundan yargılandığı soruşturmada iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Savcılık, Polat çiftinin 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep etti. Öte yandan soruşturmada gizli tanık, Engin Polat hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
75 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu: Dilan Polat-Engin Polat çiftiyle ilgili gizli tanıktan çarpıcı iddialar©T24
Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında düzenlenen 75 sayfalık iddianamenin detayları açıklandı. ]]>
©T24
“Soruşturma dosyamız kapsamında şüpheli Engin Polat’ın liderliğinde organize şekilde hareket eden suç örgütünün yasa dışı yollarla elde edilmiş para şeklindeki mal varlığı değerlerini kurdukları çok sayıdaki şirketi aracı kılarak dolaşıma soktukları, gerçek olmayan mal-hizmet satışına dayalı olarak düzenlenen faturalarla, vergi mevzuatına aykırı hareketlerle bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçladıkları, en nihayetinde şirketlerde biriken paraları çoğunlukla nakit çekme suretiyle topladıkları, ]]>
son hamle olarak paraları şirketler içerisinde en temiz şekilde tuttukları Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin banka hesaplarına nakit yatırdıkları, aklama sürecini bu şekilde tamamlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır.” ]]>
75 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu: Dilan Polat-Engin Polat çiftiyle ilgili gizli tanıktan çarpıcı iddialar©T24
İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların “soğuk cüzdan yöntemi” ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarılarak, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirildi. ]]> ©T24
Soruşturmaya konu şirketlerin usulsüzlüklerine yer verilen iddianamede, suç örgütünün dışarıdan temin ettiği sahte faturaları kullanarak aslında gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri sanki varmış gibi gösterip mal ve hizmet satın aldığından bahisle şirketlerine sahte fatura kabul ettiği, yine şirketler arasında da gerçekte olmayan mal ve hizmet satışlarına ilişkin sahte faturalar düzenlendiği anlatıldı. ]]>
75 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu: Dilan Polat-Engin Polat çiftiyle ilgili gizli tanıktan çarpıcı iddialar©T24
Suç örgütünün yapısının da anlatıldığı iddianamede örgütün liderinin Engin Polat, yöneticilerinin ise Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olduğu ifade edildi. ]]>
News
