Mersin’de kripto izli bahis ağı: 9 ilde baskın, hakemlere uzanan para trafiği
İncelemede ortaya çıkan işlem hacmi, rutin gelir modelleriyle uyuşmayan tutarlara dikkat çekiyor. Uzmanlar, tarih eşleşmesi ve transfer yoğunluğunun kritik sinyal verdiğini belirtiyor. Soruşturma bu uyumsuzluklara odaklanmış durumda.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
Suç Gelirleri Kripto Soğuk Cüzdanlarla Aklanmış
Soruşturmada, bir lojistik şirketi sahibi ile yakınlarının banka hesaplarında yapılan incelemelerde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar üzerinden aklandığı belirlendi. Ekipler ayrıca, ‘ayrıştırmacı’ olarak tabir edilen şüphelilerin suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla İran, Irak ve Dubai bağlantılı şekilde, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla Hawala sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptığını tespit etti. Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı. 4 Klasman Hakeminin Hesaplarına 1 Milyon 300 Bin TL Girişi
Yasa dışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 hesap tek tek incelendi. İncelemelerde, ‘kartçı/yerleştirmeci’ olarak bilinen şüphelilerden 4 klasman hakemine, görev aldıkları maç tarihleri ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para gönderildiği tespit edildi. Hakemlerin hesap hareketlerinde 2020–2025 yılları arasında 85 milyon 919 bin 678,89 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine 4 hakem hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “6222 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Dev Miktarda Para ve Değerli Maden Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmaya konu şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar ve tüm mal varlıklarına el konuldu.
Adreslerde yapılan aramalarda ise:
• 630 bin dolar
• 1 milyon 441 bin Euro
• 5 milyon 183 bin TL
• 5 kilogram altın
• 200 kilogram gümüş
• Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar
ele geçirildi.
Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.
News
